مسیر پول را تا آخر دنبال کنید

الگوی آمادهٔ ردیابی پول، مسیر وجوه را از حساب مبدأ تا مقصد نهایی، همراه با همهٔ حساب‌های واسط، روی گراف نشان می‌دهد.

غربالگری تحریم و اشخاص در معرض ریسک سیاسی از همان فضای کار انجام می‌شود و شبکهٔ PEP هر مشتری با یک الگوی آماده باز می‌شود.

داده‌های ثبت شرکت‌ها و روزنامهٔ رسمی از رسمیو نشان می‌دهند چه کسانی سهام‌دار یا عضو هیئت‌مدیره‌اند و کدام شرکت‌ها مدیر یا نشانی مشترک دارند.

هر هشدار به پرونده تبدیل می‌شود، به کارشناس مسئول می‌رسد و وضعیت و سابقهٔ اقدامات آن یک‌جا می‌ماند.

هر استعلام با هدف مشخص ثبت می‌شود و گزارش ممیزی نشان می‌دهد چه کسی، چه زمانی و به چه منظوری به داده دسترسی داشته است.